联博以太坊:国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报

新2备用网址/2020-07-10/ 分类:民生/阅读:

按照《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民共和海外汇打点条例》(中华人民共和国国务院令第532号),国度外汇打点局增强外汇市场禁锢,严肃冲击通过地下银号犯科交易外汇举动,维护外汇市场康健良性秩序。按照《中华人民共和国当局信息果真条例》(中华人民共和国国务院令第711号)等相干划定,现将部门违规典范案例传递如下:

案例1:深圳市博驰供给链打点有限公司犯科交易外汇案

2018年6月,深圳市博驰供给链打点有限公司通过地下银号犯科交易外汇3笔,金额合计301.4万美元。

该举动违背《外汇打点条例》第四十五条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款248.7万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

案例2:北京金盛泰投资咨询有限公司犯科交易外汇案

2018年11月至2019年2月,北京金盛泰投资咨询有限公司通过地下银号犯科交易外汇2笔,金额合计101.6万美元。

该举动违背《外汇打点条例》第四十五条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款48.2万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

案例3:北京籍赵某犯科交易外汇案

2017年1月至3月,赵某通过地下银号犯科交易外汇34笔,金额合计2211.5万美元。

该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款1372万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

案例4:海南籍张某犯科交易外汇案

2017年2月,张某通过地下银号犯科交易外汇6笔,金额合计433.6万美元。

该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,

Allbet Gmaing代理

欢迎进入Allbet Gmaing代理(www.aLLbetgame.us):www.aLLbetgame.us,欧博官网是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。

,处以罚款269万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

案例5:广东籍高某犯科交易外汇案

2017年3月,高某通过地下银号犯科交易外汇2笔,金额合计76.6万美元。

该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款48万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

案例6:广东籍邓某犯科交易外汇案

2017年3月,邓某通过地下银号犯科交易外汇7笔,金额合计174.4万美元。

该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款108万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

案例7:福建籍郑某犯科交易外汇案

2017年8月至12月,郑某通过地下银号犯科交易外汇7笔,金额合计150万美元。

该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款80万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

案例8:四川籍王某犯科交易外汇案

2018年6月至2019年10月,王某通过地下银号犯科交易外汇23笔,金额合计141.2万美元。

该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款167.4万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

案例9:山东籍王某犯科交易外汇案

2019年4月至9月,王某通过地下银号犯科交易外汇20笔,金额合计41万美元。

该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款48.6万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

案例10:湖北籍周某犯科交易外汇案

2019年6月至11月,周某通过地下银号犯科交易外汇15笔,金额合计54.2万美元。

该举动违背《小我私人外汇打点步伐》第三十条,组成犯科交易外汇举动。按照《外汇打点条例》第四十五条,处以罚款64.7万元人民币。赏罚信息纳入中国人民银行征信体系。

广告 330*360
广告 330*360

热门文章

HOT NEWS
  • 周榜
  • 月榜
阳光在线官网
微信二维码扫一扫
关注微信公众号
新闻自媒体 Copyright © 2002-2019 阳光在线官网 版权所有
二维码
意见反馈 二维码